美国拘捕 281 电邮诈骗犯 中港银行处理黑钱仍严重美国拘捕
2020-07-30

    美国拘捕 281 电邮诈骗犯 中港银行处理黑钱仍严重美国拘捕

商业电邮诈骗( Business Email Compromise,BEC )问题严重,一直困扰企业,连特区政府前保安局局长、行政会议成员叶刘淑仪也曾经中招。美国执法机构与国际刑警联手,在 4 个月内拘捕 281 名商业电邮诈骗疑犯。根据 FBI 资料,大部分由中国和香港银行处理。

BEC 即通过电邮假冒身分,通常向企业财务部门主管或行政总裁入手,汇款到骗徒银行帐户。在美国这轮拘捕行动,有一间能源公司受骗汇出 500 万美元。

美国联邦调查局( FBI )与司法部旗下国际有组织犯罪情报与行动中心( IOC-2 )今年 5 月发起 reWired 行动,联同司法部、国土安全部、财政部、邮政调查局与国务院,并与国际刑警合作,在全球拘捕 281 名涉案疑犯。当中有 167 人在非洲尼日尼亚落网,其次有 74 人在美国本土拘捕,其余分别来自土耳其、加纳,亦有几名从法国、意大利、日本、肯雅、马来西亚和英国逮捕。行动截获 370 万美元骗款。

根据 FBI 犯罪投诉中心( IC3 )统计,由 2016 年 6 月至 2019 年 7 月,接获 16 万 6,000 宗 BEC 举报,涉及金额多达 262 亿美元。 IC3 分析情报,大多数骗款多年来都汇至中国和香港银行处理和清洗,但近年开始有迹象汇到英国、墨西哥等地银行。


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